Levantan el secreto fiscal y bursátil de “Chiqui” Tapia

La causa judicial que involucra al presidente de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), Claudio “Chiqui” Tapia, sumó en las últimas horas nuevas medidas. El juez en lo Penal Económico Diego Amarante dispuso el levantamiento del secreto fiscal y bursátil del dirigente, en el marco de la investigación por una presunta apropiación indebida de aportes de la seguridad social.

La resolución también alcanza al tesorero de la AFA, Pablo Toviggino; al secretario general, Cristian Ariel Malaspina; y al director general de la entidad, Gustavo Lorenzo, quienes integran la mesa directiva. Además, el magistrado decidió habilitar la feria judicial para continuar con la pesquisa, con el objetivo de determinar si existieron retenciones no declaradas por un monto cercano a los 19 mil millones de pesos.

La semana pasada, el fiscal en lo Penal Económico Claudio Navas Rial impulsó la acción penal contra Tapia y otros directivos.

Según la presentación de ARCA, la AFA acumularía una deuda superior a los $19.000 millones correspondiente a los últimos dos años. La denuncia indica que la entidad habría retenido tributos y aportes a la seguridad social de empleados propios y de clubes afiliados, sin ingresarlos dentro del plazo establecido por el Régimen Penal Tributario.

En su dictamen, el fiscal atribuyó responsabilidad a Tapia por su rol institucional y por la administración de la clave fiscal de la asociación. También consideró que, por la magnitud económica del caso, la investigación debe alcanzar al resto de la dirigencia, al estimar que habrían intervenido en la administración y el uso de los fondos cuestionados.

El origen del expediente

El caso se abrió a partir de una denuncia presentada por Vanina Vidal, jefa interina de la Sección Penal de la División Jurídica de la Dirección de Control de Grandes Contribuyentes de ARCA. En la presentación se detalló que la AFA habría retenido tributos y contribuciones por un total de $19.353.545.843,85 sin depositarlos dentro del plazo legal de treinta días corridos. Los montos corresponden a retenciones de IVA, Ganancias y aportes previsionales no efectuados entre marzo de 2024 y septiembre de 2025.

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La denuncia también contempló posibles violaciones al artículo 7 del Régimen Penal Tributario, que tipifica la evasión simple y prevé penas de dos a seis años de prisión para quienes, mediante engaños u omisiones, evadan aportes al sistema de la seguridad social cuando el monto excede los $80.000 por mes.

La imputación a la cúpula de la AFA se enmarca en un contexto de creciente escrutinio sobre la situación contable y administrativa de la institución. En los últimos meses, distintos expedientes judiciales derivaron en nuevas investigaciones sobre el manejo financiero y la estructura interna del organismo con sede en la calle Viamonte.