Contadoras de la AFA dijeron que Toviggino ordenaba los pagos

Dos contadoras de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) declararon que el tesorero Pablo Toviggino concentraba la información impositiva de la entidad y transmitía las órdenes para efectuar los pagos fiscales. Sus declaraciones fueron consideradas por el juez en lo Penal Económico Diego Amarante al momento de citar a indagatoria a los principales directivos, en el marco de una causa por presunta retención indebida de aportes previsionales y evasión tributaria.

Mónica Bouvet, gerente de Administración y Control de la AFA, explicó que las declaraciones juradas relacionadas con el decreto 510/2023 —que estableció un régimen previsional para los clubes— se elaboran en su área y que los vencimientos son informados por correo electrónico al tesorero. Según detalló, tras enviar un cuadro con la deuda acumulada, recibía de Toviggino la instrucción de pago, que era transmitida de manera verbal, ya sea en persona o por vía telefónica.

Bouvet sostuvo que, una vez recibida la orden, se generaban los Volantes Electrónicos de Pago (VEP), tarea que podía realizar ella misma o personal de su oficina. Luego intervenía el área de Finanzas para ratificar la instrucción con el tesorero antes de concretar el pago. “Desconozco quién toma las decisiones; sólo puedo decir que las instrucciones de pago de lo impositivo y de las retenciones vinculadas al decreto 510 las transmite el tesorero”, afirmó.

En la misma línea declaró Paula Méndez, quien confirmó que Toviggino es responsable del control económico de la AFA. Además, indicó que el presidente Claudio “Chiqui” Tapia firma los estados contables y administra la clave fiscal de la entidad. Méndez explicó que, tras recibir la orden sobre qué obligaciones serían abonadas, el área correspondiente generaba el VEP y notificaba a Finanzas para su pago, que debía ser nuevamente validado con el tesorero.

El rol de la “mesa chica”

Los abogados de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), Matías Alejo Gentile Brezigar y Felicitas Achábal, sostuvieron que, más allá del rol central atribuido a Toviggino, los integrantes de la denominada “mesa chica” de la AFA también tenían conocimiento de la situación financiera y podrían tener responsabilidad penal.

De acuerdo con la denuncia presentada por ARCA a fines de diciembre, se detectaron obligaciones no depositadas en tiempo y forma por $7.593.903.512,23, correspondientes a retenciones impositivas y de la seguridad social. Posteriormente, el organismo amplió la acusación y sumó otros $11.759.643.331,62. El total investigado supera los $19.300 millones.

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El juez Amarante ordenó las indagatorias de Tapia, Toviggino y otros tres directivos, quienes deberán declarar entre el 5 y el 9 de marzo en los tribunales de la avenida de los Inmigrantes. Además, dispuso la prohibición de salida del país para los imputados, al considerar “la gravedad de los hechos investigados” y la eventual severidad de la pena.

La causa se encuadra en los artículos 4° y 7°, segundo párrafo, del Régimen Penal Tributario, que contemplan penas de prisión de entre dos y seis años.