De la Argentina a EE UU: más denuncias por el “criptogate”

La jueza federal María Servini quedó a cargo de la investigación por el caso de la criptomoneda $Libra, que tiene como principal apuntado al presidente, Javier Milei, quien en la noche del viernes promocionó ese activo con un mensaje en la red social X que hizo disparar la cotización de la divisa para desplomarse a los pocos minutos dejando un tendal de pérdidas y un puñado que ganó entre 80 y 100 millones de dólares. En una de las denuncias, que es la que le tocó por sorteo a Servini y al fiscal Eduardo Taiano, el ex diputado de la Nación Claudio Lozano y el Observatorio del Derecho a la Ciudad acusan al mandatario por los delitos de asociación ilícita, estafa y otras defraudaciones e incumplimiento de los deberes de funcionario público. En la Justicia ya hay otras 111 demandas como esta y, por tratarse de hechos similares, todas quedarían acumuladas en un solo expediente. En paralelo, el Departamento de Justicia de los Estados Unidos y la Oficina Federal de Investigaciones (FBI) recibieron al menos una denuncia criminal contra los impulsores del presunto fraude.

En la Argentina, además de Milei, aparecen entre los denunciados Julián Peh, CEO y cofundador de Kip Network Inc y KIP Protocol (la empresa que desarrolló la criptomoneda); Daniel Parisini, más conocido como “Gordo Dan”; el economista Agustín Laje; el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem y Hayden Mark Davis, representante de Kelsier Ventures.

De acuerdo a la presentación que llegó al juzgado de Servini, el Presidente “promocionó el proyecto vivalalibertadproject.com y la operatoria con el Token $Libra que, cabe destacar, no está registrada ni supervisada por la Comisión Nacional de Valores (CNV), con lo cual falta el factor clave y necesario para generar confianza a los compradores, como así también para la divulgación del negocio”, a la par que advierte que el mandatario “ha utilizado su investidura presidencial para generar confianza en los compradores, entre otras cosas porque es en definitiva quien propone a través del Ministro de Economía, al presidente de la Comisión Nacional de Valores”.

Luego, los denunciantes se detienen en la publicidad que hizo Milei de $Libra, lo que llevó a que “muchos inversores perdieron todo su dinero, mientras que los grandes tenedores del activo ganaron millones de dólares”. En este sentido, concluyen que “el presidente Milei fue partícipe necesario y fundamental en una asociación que tuvo como eje realizar una estafa histórica a través de criptomonedas. Una organización concertada en cometer miles de estafas de manera premeditada y en simultáneo. En esta megaestafa tuvo como partícipes necesarios a los que organizaron y crearon el proyecto $Libra y también en igual medida a quienes lo promocionaron y dieron confiabilidad y respaldo al proyecto”.

En el FBI

Mientras la investigación penal avanza en la Argentina, la Justicia estadounidense también recibió la primera denuncia en la que se repiten los nombres de Milei, Davis y Peh. Además, se le apunta a los “empresarios” argentinos Mauricio Novelli y Manuel Terrones Godoy, de origen español.

La presentación, en este caso, fue impulsada por el estudio jurídico argentino Moyano & Asociados, especialista en casos de insolvencia internacional y fraudes financieros que advierte que ninguna de las empresas detrás de $Libra estaba inscriptas en la Comisión de Valores estadounidense (SEC, por sus siglas en inglés).

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El abogado denunciante, Mariano Moyano Rodríguez, dijo que actúa “mayormente” en representación de inversores argentinos, pero aclaró que hay “miles” más que fueron perjudicados por la maniobra, incluidos ciudadanos estadounidenses. Y que por eso requirió al Departamento de Justicia y al FBI que investigue, entre otros, el rol del Presidente “en esta estafa, dado que la ha promovido y en el pasado promovió varios emprendimientos que resultaron estafas”.