Allanamientos en La Plata por una red internacional de criptos

En las últimas horas se realizó un mega operativo en el marco de investigaciones de malware y adquisición de criptoactivos ilegales, con 64 allanamientos simultáneos en la provincia de Buenos Aires y en todo el país, con un perjuicio económico de alrededor $1.500.000.000 (mil quinientos millones de pesos).

Este gran operativo, en el que participaron 10 Agentes Fiscales de 8 Departamentos Judiciales de la provincia de Buenos Aires, en 16 Investigaciones Penales Preparatorias, asistidos por 6 especialistas del Departamento de Ciberdelitos, y más de 500 efectivos de la Policía Federal Argentina, distribuidos por todo el país, es el golpe más grande que se ha dado en el país a las maniobras ilegales de criptoactivos.

Las investigaciones, tuvieron su origen en ataques de malware que infectaron las computadoras de las víctimas, provocando operaciones bancarias fraudulentas, dinero que posteriormente fue transformado en criptomonedas y girado al exterior.

El procedimiento, permitió la incautación de criptoactivos (aproximadamente USD 170.000 dólares en criptomonedas), generándose billeteras descentralizadas, bajo el control de los Agentes Fiscales intervinientes. Además se logró el secuestro de dinero en efectivo, $ 1.000.000 (pesos), USD 300, 30 computadoras, 100 teléfonos celulares, tarjetas de memoria, pendrives, tarjetas SIM, consolas de videojuegos, tarjetas de crédito, armas de fuego y droga. Habiéndose identificado 70 personas, de las cuales 16 resultaron detenidas en el territorio argentino y se emitieron 9 detenciones internacionales con Alerta Roja INTERPOL para ciudadanos residentes en Brasil, Venezuela, Ecuador, México, Colombia y EEUU.

La labor de investigación estuvo a cargo de los Agentes Fiscales de la provincia de Buenos Aires, a saber: el Dr. Martin Laius, la Dra. Pamela Ricci y el Secretario Franco Gasparini del Departamento Judicial Junín; las Dras. Andrea Andoniades, Verónica Perez y la Secretaria Gimena Rozas del Departamento Judicial San Martín; el Dr. Jorge Leveratto y el Secretario Julio Pérez Carreto del Departamento Judicial San Nicolás; el Dr. Rodolfo De Lucía y la Secretaria Natalia Lavirgen Wolf del Departamento Judicial Bahía Blanca; el Dr. Martín Almirón y la Secretaria Myriam Caciani Milgram del Departamento Judicial La Plata; el Dr. Alejandro Musso y los Secretarios Denise Banchero y Alejandro Orlandini del Departamento Judicial San Isidro; el Dr. Lucas Moyano y el Contador Roberto Terriele del Departamento Judicial Azul; y la Dra. Mariana Curra Zamaniego y el Secretario Leandro Montejo del Departamento Judicial Quilmes.

El operativo se llevó adelante bajo la coordinación del equipo de investigadores de Criptoactivos del Departamento de Ciberdelitos y Tecnologías Aplicadas de la Procuración General de la provincia de Buenos Aires, dirigido por la Dra. Gisela Burcatt, dependiente de la Secretaria de Política Criminal, Coordinación Fiscal e Instrucción Penal, a cargo del Dr. Francisco Pont Verges. La dirección operativa estuvo a cargo del coordinador del equipo de investigadores de criptoactivos, Dr. Rafael García Borda, con la especial asistencia de la Dra. María Sol Cinosi, Dra. María Celeste Seguí, y los peritos Dr. Sergio Carriquiriborde y Horacio Martino. 

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Se realizó en conjunto con la División de Delitos Tecnológicos de la Policía Federal Argentina, dependiente de la Superintendencia de Investigaciones a cargo del Comisario Mayor Martín De Cristobal, la Oficina Central Nacional de INTERPOL y DINIC del Ministerio de Seguridad de la Nación.