Nueva denuncia contra Tapia y Toviggino por el supuesto desvío de 300 millones de dólares

La sombra de otra denuncia cae sobre el presidente de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), Claudio “Chiqui” Tapia, y su tesorero, Pablo Toviggino, ahora acusados por el supuesto desvío de US$300 millones de la entidad deportiva a través de una red de empresas offshore.

Los denunciantes son los dirigentes de la Coalición Cívica, Juan Facundo Del Gaiso y Matías Yofe, quienes vienen impulsando la investigación contra la cúpula de la AFA y que volvieron a presentarse en tribunales para pedirle al juez Marcelo Aguinsky que amplíe el expediente para avanzar sobre una presunta “red internacional de intermediarios financieros que operó entre 2021 y 2025, canalizando fuera del circuito bancario más de US$ 300 millones de ingresos de la AFA, bajo el pretexto del ‘cepo cambiario’ y mediante mecanismos irregularmente onerosos (comisiones del 30% sobre los montos manejados)”.

Según el escrito, el circuito habría operado bajo la conducción de Tapia, con intervención de Toviggino, el exdirector comercial Leandro Petersen y otros funcionarios. Se menciona que en una primera etapa participaron firmas como Q22 Services, Stratega y Odeoma Gestión; mientras que desde 2022 el rol central lo habría asumido el empresario Javier Faroni y su esposa, Érica Gillette, a través de TourProdEnter LLC, quien habría recaudado unos US$ 260 millones.

La denuncia detalla desvíos a sociedades fantasma en Estados Unidos y Europa, pagos sin respaldo de servicios, transferencias a personas y empresas vinculadas al entorno de Toviggino y la compra de una mansión en Pilar como presunta maniobra de blanqueo.

Además, se advierten pagos a una supuesta firma fantasma de Miami por más de US$ 4 millones por supuestos “cursos de filosofía de gestión” para la AFA e investigar giros de fondos de cuentas de Faroni a empresas de transporte y compraventa de caballos vinculadas a Toviggino.

En este marco, Del Gaiso y Yofe solicitaron al juez Aguinsky una serie de medidas de prueba, como pedir copia del libro de visitas de la AFA desde 2020 a la fecha, información sobre los manifiestos de vuelo de aeronaves privadas (Learjet 60 y Gulfstream G400) utilizadas por los supuestos involucrados y copias certificadas de escrituras públicas de constitución de sociedades.

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