Megatoperativo por millonaria estafa cripto: uno de los allanamientos fue en La Plata

Este jueves se llevó adelante un megaoperativo con 27 allanamientos simultáneos en distintos puntos de la Provincia, uno de ellos en La Plata. Se trataba de una estafa con criptoactivos ilegales, valuados en alrededor de $30.000.000.

Fue una investigación de equipos especializados del Ministerio Público bonaerense, la Policía Federal y Agentes Fiscales intervinientes. Así, se logró el secuestro de criptoactivos de U$S4.000 en criptomonedas-Bitcoin, Ethereum y USDt.

También se incautaron $20.000, U$S10.000, computadoras, celulares, tarjetas de crédito, chips de celulares, pendrives, tarjetas de memoria, consolas de videojuegos, drogas y armas de fuego. Se identificaron a 24 personas.

Las tareas de investigación estuvieron a cargo de Martín Lauis, del Departamento Judicial Junín; Jorge Leveratto y Julio Pérez Carreto del Departamento Judicial San Nicolás; Alejandro Musso y Denise Banchero del Departamento Judicial San Isidro; Mariana Curra Samaniego y Leandro Montejo del Departamento Judicial Quilmes. 

Se coordinó con el Departamento de Ciberdelitos de la Procuración General de la provincia de Buenos Aires, a cargo de Gisela Burcatt; la asistencia operativa del equipo de investigadores de criptoactivos bonaerense.  Además, contó con la participación de Sabrina Lamperti, María Sol Cinosi, Sergio Carriquiriborde, María Celeste Seguí y Horacio Martino, pertenecientes a la Secretaría de Política Criminal, Coordinación Fiscal e Instrucción Penal de la Procuración General de la provincia de Buenos Aires, a cargo del Dr. Francisco Pont Verges, en conjunto con la División de Delitos Tecnológicos de la Policía Federal Argentina, a cargo del Comisario Carlos Aguirre, dependiente de la Superintendencia de Investigaciones a cargo del Comisario General Alejandro Ñamandú.

Los domicilios allanados se ubican en La Plata, Lanús, Villa Luzuriaga, Isidro Casanova, El Jaguel, Boulogne y José C Paz, en la Provincia. A su vez, en Córdoba se registraron en Córdoba Capital, General Cabrera y General Deheza. En Santa Fe, fue en Rosario. También en Salta, Corrientes, Tucumán y la Ciudad de Buenos Aires.

Una de las investigaciones surgió luego de que un miembro de la fuerza policial fuera víctima de una estafa en febrero de este año. Ciberdelincuentes lograron duplicar el teléfono del jefe de operativo de una importante empresa en Junín, accedió a la cuenta bancaria y se llevaron $20.000.000 que fueron trasladados a criptomonedas.

Algunos de los identificados vendían sus datos personales para la apertura de cuentas bancarias para esta maniobra delictiva, a través de Facebook. 

Los métodos de estafa, declararon algunas de las víctimas, se daban cuando ingresaban a sus cuentas de home banking y les aparecía en pantalla una ventana emergente, con el logo de la entidad para “validar sus datos”.